Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML (Estados Unidos)

Tema: El papel que juega la educación como mecanismo de prevención de la corrupción

 

Contadora pública, especialista en Gerencia Financiera y magíster en Economía Financiera. Tiene amplia experiencia en gestión financiera con enfoque en gestión de riesgos y prevención, detección e investigación de delitos económicos tales como: fraude, abuso, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, corrupción, tráfico de drogas, entre otros.

 

 

 

 

 

Jose Quesada Quesada

Tema: La economía del conflicto: los riesgos del LAFT, fraude, corrupción y soborno

 

Profesional en Administración de Empresas de la Universidad Latina de Costa Rica. Presidente y fundador de la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE). Además, se desempeña como Secretario General para Costa Rica de la Corporación Euroamericana de Seguridad (CEAS).

 

 

 

 

 

Juan Carlos Medina Carruitero (Perú)

Tema: La economía del conflicto: los riesgos del LAFT, fraude, corrupción y soborno.

 

Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero BOD. Presidente Ejecutivo de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos, México. Presidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú. Magister. Ingeniero Industrial. Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú y de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). 

 CONFERENCISTA

Camilo José Orrego Morales

Abogado y licenciado en Filosofía y Letras (Universidad Pontificia Bolivariana). Ha realizado cursos de especialización en Derecho Constitucional, Administrativo y Civil (daños y contratos) en la Universidad de Salamanca, donde actualmente es doctorando en Derecho Administrativo. Es magíster en Derecho Administrativo (Universidad del Rosario). En su trayectoria se ha desempeñado como abogado consultor y litigante; director jurídico del Distrito Capital; experto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; asesor del director general de la DIAN; y actualmente es el Procurador Primero delegado para la contratación estatal.

 

 

Pablo Andrés Gárces Vásquez (Colombia)

Abogado, Candidato a Doctor en Derecho, Magíster en Educación y Derechos Humanos con experiencia a nivel directivo y asesor tanto en el sector público como en el privado. Especialista en Contratación Estatal y en Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.

 

 

César Roldán (Colombia)

Jefe de la Unidad de Cumplimiento de EPM. MBA, Especialista en Riesgos y Seguros e Ingeniero de Sistemas de la Universidad EAFIT de Medellín – Colombia.

Tiene estudios en temas de Gestión Organizacional y Estrategia; Gestión del Talento Humano; Formación y Entrenamiento y en temas de prevención del Lavado de Activos; Financiación del Terrorismo, Fraude y Corrupción. Posee certificación vigente en Administración de Riesgos de Lavado de Activos / Financiación del Terrorismo (AML/CFT) otorgada por FIBA – FELABAN – FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY.

 

 

Julián Andrés Ríos (Colombia)

Investigador de Fraudes certificado por la ACFE (Asociación de Examinadores del Fraude Certificados); Ciber Investigador experto en Inteligencia y Contrainteligencia certificado por el Instituto McAfee; Profesional en seguridad de la Información certificado por ISC2 (Certified Information Systems Security Professional) y perito Forense Informático (CHFI) con énfasis en la gestión de incidentes (ECIH) y hacking ético (CEH), certficado por EC-Council. Lleva diez años dedicado a la gobernanza en el campo de las tecnologías de la información, certificado en COBIT, ITIL, Red Hat.

 

 

Luis Gustavo Socatelli Porras (Costa Rica)

Profesional en Auditoría en la Dirección General de Servicio Civil; Asistente del Director de Estudios Técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; Director General Administrativo de Costa Rica, Secretario del Patronato de Construcciones y Oficial Mayor en el Ministerio de Justicia y Paz. Además, Director del Área de Desarrollo Institucional de la Procuraduría General de la República y actualmente Director Administrativo del Tribunal Registral Administrativo.

 

 

Mercy Lilliana Borbón Hoyos

Psicóloga y Especialista en Procedimientos en Derecho de Familia de la Corporación Universitaria Remington, Especialista en Psicología Jurídica de la Universidad San Buenaventura, Investigadora Criminal de la Escuela Superior de Criminología de Medellín y Magister en Humanidades de la Universidad Católica de Oriente, doctorante en Pensamiento Complejo. 11 años de experiencia en el campo de la investigación Criminal, docente por el mismo tiempo de asignaturas como: Psicología Criminal, Criminología, Técnicas de Identificación, entre otras relacionada al campo jurídico y psicológico. Actualmente es docente en la Escuela Superior de Criminología ESUC y Coordinadora Nacional de Semilleros de Investigación de la Corporación Universitaria Remington UNIREMINGTON.