Segundo Congreso Internacional Crimen económico y fraude financiero y contable 2016
El 30 de septiembre y 1 de octubre de 2016, en la ciudad de Medellín, Uniremington organizó el Segundo Congreso Internacional de Crimen Económico y Fraude Financiero y Contable.
Contexto
El Congreso Internacional sobre Crimen Económico y Fraude Financiero y Contable es un certamen estructurado y orientado hacia la promoción de estrategias e instrumentos que salvaguarden el patrimonio empresarial y la administración de organizaciones cimentadas en una ética consistente y en una responsabilidad social empresarial (RSE) que exige un modelo de empresa sustentable.
Línea temática
El congreso orienta su temática a la protección del patrimonio de las pymes, exponiendo elementos que aporten a la prevención, detección y control del crimen económico y a la obtención de pruebas para enjuiciar a los presuntos autores.
Temas concretos
- Perfiles de empleados delincuentes.
- Actividades irregulares de fácil ocultamiento o evasión de impuestos.
- Prácticas y riesgos asociados con la administración del efectivo.
- Metodologías para el análisis del riesgo de la cartera.
- Competencia desleal y derechos de autor.
- La demanda y su proceso.
- Fraudes informáticos.
- Maquillaje de estados financieros bajo las NIIF.
- Auditoría integral o desagregada.
- Lavado de activos e identificación actividades asociadas.
- Doble facturación y operaciones presuntamente inexistentes.
- Empresas fachada y vinculación como proveedores de “empresas de papel” (empresas fantasmas).
- Selección de proveedores y certificación de buenas prácticas o de buen gobierno.
- RSE - Gobierno corporativo y ética empresarial – Manual de conducta ética
Ver la conferencia "Segundo congreso internacional - Crimen económico, fraude financiero y contable"