LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL CONGRESO 2021.
La septima versión del congreso internacional sobre Crimen Económico y Fraude Financiero y Contable, “ Prevencion y Gestión de Delitos Corporativos”, da paso a la virtualización del mismo como respuesta a las condiciones actuales del país y a nivel global generados por la pandemia del Covid-19. En todo caso el evento da continuidad a su proceso de difusión y divulgación a la sociedad, la academia y el estado como espacio en el que puedan debatir y proponer diversas tesis en torno a la prevención del crimen económico y al fraude financiero y contable.
Líneas tematicas |
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El Control interno en los multiniveles organizacionales |
Transparencia Corporativa |
Control en el sector público: preventivo Vs. Correctivo |
Fraude y Auditoría: actividades y protocolos de prevención y mitigación. |
Ciberdelitos: fraudes informáticos, estafas maestras y secuestro de datos corporativos |
Delitos fiscales trasnacionales: fraudes sin fronteras. |
Compliance Management: la lucha mundial contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. |
Gestion integral de riesgos y la inteligencia Artificial. |
Analisis de Datos (Big data) y los delitos corporativos. |