LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL CONGRESO 2021.

La septima versión del congreso internacional sobre Crimen Económico y Fraude Financiero y Contable, “ Prevencion y Gestión de Delitos Corporativos”, da paso a la virtualización del mismo como respuesta a las condiciones actuales del país y a nivel global generados por la pandemia del Covid-19. En todo caso el evento da continuidad a su proceso de difusión y divulgación a la sociedad, la academia y el estado como espacio en el que puedan debatir y proponer diversas tesis en torno a la prevención del crimen económico y al fraude financiero y contable.

 

Líneas tematicas 
El Control interno en los multiniveles organizacionales
Transparencia Corporativa
Control en el sector público: preventivo Vs. Correctivo 
Fraude y Auditoría: actividades y protocolos de prevención y mitigación. 
Ciberdelitos: fraudes informáticos, estafas maestras y secuestro de datos corporativos

Delitos fiscales trasnacionales: fraudes sin fronteras.

Compliance Management: la lucha mundial contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Gestion integral de riesgos y la inteligencia Artificial.

Analisis de Datos (Big data) y los delitos corporativos.